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113年股東常會重要決議事項：(下列議案業已全部執行完畢)
本公司於113年5月29日召開於113年股東常會
會中出席股東決議通過事項摘要如下：
    1.承認本公司112 年度各項決算表冊案
       執行情形：相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報
    2.承認本公司112 年度盈餘分配案
       執行情形：決議後生效   
    3.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制  
       執行情形：決議後生效

112年股東常會重要決議事項：(下列議案業已全部執行完畢)
本公司於112年5月31日召開112年股東常會
會中出席股東決議通過事項摘要如下：
    1.承認本公司111 年度各項決算表冊案
       執行情形：相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報
    2.承認本公司111 年度盈餘分配案
       執行情形：決議後生效
    3.選舉事項：選舉第12屆董事(含獨立董事)
       董事當選名單：統一企業(股)公司 代表人：黃瑞典、羅智先、劉宗宜、柴佳明
       獨立董事當選名單：許英傑、吳嘉勳、黃良傑
       執行情形：已依法令規定於15日內向經濟部辦理變更登記完成
    4.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制  
       執行情形：決議後生效       

德記洋行股份有限公司114年股東常會各項議案逐案票決之投票情況與結果
已發行股份總數:94,500,000 股
議案票決記錄 承認事項第一案 承認事項第二案
本公司113年度各項決算表冊案 本公司113年度盈餘分配案

出席股東可表決權總數
 		 63,649,062 權 63,649,062 權
贊成權數
(含電子方式)		 63,012,854 權
(63,012,854 權)
占出席總權數99.000444%		 63,012,843 權
(63,012,843 權)
占出席總權數99.000426%
反對權數
(含電子方式)		 9,421 權
(9,421 權)
占出席總權數0.014801%		 9,432 權
(9,432 權)
占出席總權數0.014818%
棄權/未投票權數
(含電子方式)		 626,787 權
(624,501 權)
占出席總權數0.984755%		 626,787 權
(624,501 權)
占出席總權數0.984756%

無效權數
 		 0 權 0 權

票決結果
 		 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。
議案票決記錄 討論事項第一案 討論事項第二案
修訂本公司「公司章程」部分條文 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制

出席股東可表決權總數
 		 63,649,062 權 63,649,062 權
贊成權數
(含電子方式)		 63,011,811 權
(63,011,811 權)
占出席總權數98.998805%		 62,917,647 權
(62,917,647 權)
占出席總權數98.850862%
反對權數
(含電子方式)		 9,463 權
(9,463 權)
占出席總權數0.014867%		 104,617 權
(104,617 權)
占出席總權數0.164365%
棄權/未投票權數
(含電子方式)		 627,788 權
(625,502 權)
占出席總權數0.986328%		 626,798 權
(624,512 權)
占出席總權數0.984773%

無效權數
 		 0 權 0 權

票決結果
 		 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。
德記洋行股份有限公司113年股東常會各項議案逐案票決之投票情況與結果
已發行股份總數:94,500,000 股
 
議案票決記錄 承認事項第一案 承認事項第二案
本公司112年度各項決算表冊案 本公司112年度盈餘分配案

出席股東可表決權總數
 		 63,228,848 權 63,228,848 權
贊成權數
(含電子方式)		 62,457,634權
(62,457,634 權)
占出席總權數:98.78 %		 62,470,538 權
(62,470,538 權)
占出席總權數:98.80 %
反對權數
(含電子方式)		 20,047 權
(20,047 權)
占出席總權數:0.03 %		 7,143 權
(7,143 權)
占出席總權數:0.01 %
棄權/未投票權數
(含電子方式)		 751,167 權
(748,881 權)
占出席總權數:1.19 %		 751,167 權
(748,881 權)
占出席總權數:1.19 %

無效權數
 		 0 權 0 權

票決結果
 		 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。
議案票決記錄 討論事項第一案
依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制

出席股東可表決權總數
 		 63,228,848 權
贊成權數
(含電子方式)		 62,437,253 權
(62,437,253 權)
占出席總權數:98.75 %
反對權數
(含電子方式)		 40,209 權
(40,209 權)
占出席總權數:0.06 %
棄權/未投票權數
(含電子方式)		 751,386 權
(749,100 權)
占出席總權數:1.19 %

無效權數
 		 0 權

票決結果
 		 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

114年股東常會重要資訊    
    1.受理股東就本次股東常會之提案暨提名起迄日期：114年3月4日(星期二)至114年3月14日(星期五)下午4時止。
    2.自114年3月23日(星期日)起至114年5月21日(星期三)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於114年3月
       21日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北
       市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。
    3.開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東。
    4.持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之。
    5.如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，附知證基會。
    6.本公司因不發放股東會紀念品，故不收股東會紀念品保證金。
    7.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
        (1) 行使期間：自民國114年4月19日至114年5月18日止
        (2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

113年股東常會重要資訊    
    1.受理股東就本次股東常會之提案暨提名起迄日期：113年3月19日(星期二)至113年3月29日(星期五)下午4時止。
    2.自113年3月31日(星期日)起至113年5月29日(星期三)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於113年3月
       29日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北
       市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。
    3.開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東。
    4.持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之。
    5.如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，附知證基會。
    6.本公司因不發放股東會紀念品，故不收股東會紀念品保證金。
    7.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
        (1) 行使期間：自民國113年4月27日至113年5月26日止
        (2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw


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